本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本次交易基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象非公开发行9,200万股A股股票，募集资金总额不超过59,892万元人民币，其中黄作庆先生拟以现金人民币9,979.83万元参与认购本次非公开发行股票1,533万股；深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金拟以现金人民币49,912.17万元认购本次非公开发行股票7,667万股。黄作庆先生合计控制公司53.55%的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，黄作庆先生与本公司存在关联关系，公司向黄作庆先生非公开发行股票构成关联交易。深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金在本次认购完成之后，将持有公司13.77%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金为公司的潜在关联方，与本公司存在关联关系，公司向深圳秋石资产管理有限公司非公开发行股票构成关联交易。
2、本次交易审批情况
本次关联交易已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，关联董事黄作庆先生对相关议案均已回避表决。公司独立董事就该等关联交易出具了事前认可意见和独立意见。本次关联交易事项尚需提交公司2014年次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。
本次非公开发行需经公司股东大会审议通过和证券监督管理委员会核准后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）黄作庆先生
黄作庆先生，国籍（无境外居留权），本科学历，高级工程师。2001年5月至今任本公司董事长兼总经理，并任大连承运投资有限公司（本公司控股股东）执行董事（法定代表人）、大连春神农业技术开发有限公司（本公司关联方）监事、北大贸易株式会社董事。
（二）深圳秋石资产管理有限公司
公司地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
注册资本：1,000万元人民币；
经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；
成立日期：2014年7月18日。
深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金为有限合伙企业，普通合伙人为深圳秋石资产管理有限公司，有限合伙人为宁波厚道信泰投资合伙企业（有限合伙）、广西高良实业集团有限公司、深圳市前海金方圆投资管理有限公司、梁俊。
（三）关联关系
1、公司的控股股东为承运投资，实际控制人为黄作庆，同时黄作庆任公司的董事长兼总经理。公司与实际控制人之间的股权关系结构如下图所示：
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