大连天宝绿色食品股份有限公司
二〇一三年次临时股东大会通知公告
本公司及董事全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2013年9月10日召开，会议决定于2013年9月26日召开公司2013年次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2013年9月26日上午9:30-11:30;
2. 召开地点：大连市金州区拥政街道三里村624号加工厂会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）凡2013年9月18日下午交易结束后在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司董事会换届选举的议案》；
1、选举第五届董事会候选人黄作庆先生为董事；
2、选举第五届董事会候选人张建先生为董事；
3、选举第五届董事会候选人高健先生为董事；
4、选举第五届董事会候选人韩学军先生为董事；
5、选举第五届董事会候选人池国华先生为独立董事；
6、选举第五届董事会候选人刘晓光先生为独立董事；
7、选举第五届董事会候选人朱晓芸女士为独立董事。
（二）、审议《关于大连天宝绿色食品股份有限公司监事会换届选举的议案》；
1、选举第五届监事会候选人刘洪亮先生为监事；
2、选举第五届监事会候选人赵崴先生为监事。
议案一、议案二采用累积投票方式。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人。
选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。
独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
选举监事时，出席会议股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之
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