本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年9月10日上午9:30,在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，召开本次会议的通知已于2013年9月3日以电话方式通知各位董事。会议采取现场召开的方式，应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等相关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，现提名黄作庆先生、张建先生、高健先生、韩学军先生为公司第五届董事会董事候选人，同时提名池国华先生、刘晓光先生及朱晓芸女士为公司第五届董事会独立董事候选人。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，提交本次股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于召开2013年次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2013年9月26日上午9:30—12:00在大连市金州区拥政街道624号工厂会议室召开公司2013年次临时股东大会。
详细内容见《关于召开2013年次临时股东大会的通知》。详见指定信息批露媒体：《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
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