大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于2015年4月17日上午9:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2015年4月13日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司拟向进出口银行辽宁省分行申请流动资金贷款》议案。
公司向进出口银行辽宁省分行申请2700万美元流动资金贷款，期限二年。此项贷款以公司部分设备（4790台/套）提供抵押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请贷款的议案》。
公司向上海浦东发展银行股份有限公司大连分行申请的300万美元流动资金贷款将于近日到期，公司决定继续使用此项贷款，期限为6个月，由大连承运投资有限公司以其持有的我公司股票质押担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
抓住商机 立刻联系
马上留言 共同发展
温馨提醒：本网站属于信息交流平台，倡导诚信合作、互惠共赢！为了保证您的利益，建议经销商朋友与厂家合作前，认真考察该公司资质诚信及综合实力，以免造成损失。