大连天宝绿色食品股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一四年第二次临时股东大会召开和出席情况如下：
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014 年 12 月 8 日下午14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月7日下午15:00至2014年12月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室。
3、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长黄作庆先生。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席现场会议和网络投票的股东及股东代表总数为100人，代表有效表决权股份265,672,254股，占公司股份总数464,727,200 股的57.1674%。其中：
1、现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东代表2人，代表3名股东，代表有效表决权股份253,608,854股，占公司股本总额的54.5716%；
2、网络投票股东参与情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计97名，代表有效表决权股份12,063,400 股，占公司股本总额的2.5958%。
3、出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小股东参与情况
出席本次股东大会的持有公司5%以下股份的中小股东及股东代表共98 人，代表有效表决权股份16,832,292股，占公司股本总额的3.6220%。其中：
出席现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份4,768,892股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0262%；
通过网络投票的中小股东97人，代表股份12,063,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.5958%；
本次会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司股东大会规则》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所连莲、王雪莲律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对860,564股，占出席会议所有股东所持股份的0.3239％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对860,564股，占出席会议中小股东所持股份的5.1126％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持股份的0.0042％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，符合《公司章程》的规定。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.2 发行方式
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.3 发行对象和认购方式
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.5 发行数量
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.6 限售期
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.7 募集资金金额及用途
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意15,971,028股，占出席会议中小股东所持股份的94.8833％；反对861,264股，占出席会议中小股东所持股份的5.1167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.8 上市地点
表决结果：同意264,810,990股，占出席会议所有股东所持股份的99.6758％；反对861,264股，占出席会议所有股东所持股份的0.3242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议
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