大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2014年8月21日上午9:00,在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2014年8月8日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2014年半年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2014年半年度报告摘要》的议案；
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、审议通过关于《大连天宝绿色食品股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。
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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
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