大连天宝绿色食品股份有限公司
二〇一三年年度大会通知公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年3月27日召开，会议决定于2014年4月28日召开公司2013年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2014年4月28日上午9:30-11:30;
2. 召开地点：大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室
3. 召 集 人：公司董事会
4. 召开方式：现场会议投票
5. 出席对象：
（1）凡2014年4月24日下午交易结束后在证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2） 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3） 本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年年度报告摘要》；
5、审议《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》；
6、关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
会议还将听取公司独立董事所做《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事
2013年度述职报告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1. 登记方式：
1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办理登记手续；
2） 自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
4） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。
2. 登记时间：2014 年4月25日（8:30 — 16:30）。
3. 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部
四、其他事项
1. 会议联系方式：
1） 公司地址：大连市金州新区拥政街道三里村624号
2） 邮政编码：116100
3） 电 话：0411—39330110
4） 传 真：0411—39330208
5） 联 系 人：孙立涛
2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
抓住商机 立刻联系
马上留言 共同发展
温馨提醒：本网站属于信息交流平台，倡导诚信合作、互惠共赢！为了保证您的利益，建议经销商朋友与厂家合作前，认真考察该公司资质诚信及综合实力，以免造成损失。