大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会
第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年3月27日下午13:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年3月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司全年实现营业收入为1,487,768,452.99元，归属于上市公司净利润133,431,950.67元，每股收益0.29元。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年年度报告摘要》。
本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。
摘要详见信息披露指定媒体《证券时报》。
全文详见信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止2013年12月31日，公司全年实现净利润为133,431,950.67元，提取10%盈余公积金后，加上年初未分配利润，实际可供股东分配利润共计为600,614,654.46元。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，结合公司2013年度盈利情况，暂不进行利润分配。
抓住商机 立刻联系
马上留言 共同发展
温馨提醒：本网站属于信息交流平台，倡导诚信合作、互惠共赢！为了保证您的利益，建议经销商朋友与厂家合作前，认真考察该公司资质诚信及综合实力，以免造成损失。