大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司第五届董事会二次会议于2013年10月24日上午9：00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2013年10月14日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，形成如下决议：
一、审议关于《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》议案。
《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议关于《向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信额度》的议案。
公司向平安银行股份有限公司大连分行申请贸易授信敞口额度1000万美金于近日到期，公司拟继续使用此项贸易授信，期限为一年。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
抓住商机 立刻联系
马上留言 共同发展
温馨提醒：本网站属于信息交流平台，倡导诚信合作、互惠共赢！为了保证您的利益，建议经销商朋友与厂家合作前，认真考察该公司资质诚信及综合实力，以免造成损失。