大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会次会议决议公告
本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会次会议于2013年9月26日上午11:30,在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2013年9月16日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，应到董事7名，实到7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议由黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
公司第五届董事会选举黄作庆先生为第五届董事会董事长。
表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
第五届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会
由黄作庆 、高健及 刘晓光（独立董事）组成；其中黄作庆先生担任负责人；
2、提名委员会
由张建、刘晓光（独立董事）及池国华（独立董事）组成，其中刘晓光（独立董事）担任负责人；
3、审计委员会
由高健、朱晓芸（独立董事）及池国华（独立董事，且为会计人士）组成，其中池国华（独立董事）担任负责人；
4、薪酬与考核委员会
由韩学军、刘晓光（独立董事）及朱晓芸（独立董事）组成，其中朱晓芸（独立董事）担任负责人。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、公司第五届董事会决定聘任黄作庆先生兼任公司总经理。
表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。
2、根据黄作庆先生的提名，聘任高健先生为公司副总经理。
表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。
3、根根据黄作庆先生的提名，聘任韩学军先生为公司副总经理。
表决结果：6票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权。
4、据黄作庆先生的提名，聘任孙树玲女士为公司副总经理兼财务总监。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
5、根据黄作庆先生的提名，聘任叶华女士为公司副总经理。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
6、根据黄作庆先生的提名，聘任孙立涛先生公司为副总经理兼董事会秘书。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
7、根据黄作庆先生的提名，聘任李宏泽先生为公司副总经理。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任付多晶为内审部负责人的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《内部审计制度》有关规定，经公司董事会审计委员会提名，聘任付多晶女士为公司审计部负责人，聘期自董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于大连天宝绿色食品股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案》
表决结果：7票赞成，0票回避，0票反对，0票弃权。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
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