大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年
次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新提案
一、会议召开和出席情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“本公司”） 二〇一三年次临时股东大会于2013年9月26日9:30在大连市金州区拥政街道三里村624号工厂会议室召开。本次会议通知已于2013年9月11日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表股份253,608,854股，占本公司股本总额的54.57%。会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所律师出席会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，采用累积投票制度，选举产生公司第五届董事会，董事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。
选举黄作庆先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举张建先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举高建先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举韩学军先生为公司第五届董事会董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举池国华先生为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的……
选举刘晓光先生为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举朱晓芸女士为公司第五届董事会独立董事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生公司第五届监事会股东代表监事。
选举刘洪亮先生为公司第五届监事会监事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
选举赵崴先生为公司第五届监事会监事，得票数为253,608,854票，占出席会议股东及股东代表所持表决权的。
以上由股东代表担任的监事与公司职工代表大会选举产生的监事曲云虹女士组成公司第五届监事会，监事任期3年，自股东大会决议通过之日起算。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见
公司聘请北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年次临时股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
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