大连天宝绿色食品股份有限公司
独立董事意见书
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年9月10日召开，公司董事会推选黄作庆先生、张建先生、高健先生、韩学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选池国华先生、刘晓光先生及朱晓芸女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十一次会议《关于公司董事会换届选举的议案》，谨发表如下独立意见：
本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。同意公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名。
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