大连天宝绿色食品股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年7月19日上午9:00在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于2016年7月8日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事6名，实际出席会议董事6名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行公司债券相关资格、条件的要求，经对公司的实际经营情况及相关事项逐项自查，认为公司符合非公开发行公司债券的有关规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2016年次临时股东大会审议。
二、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
根据公司业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟非公开发行公司债券，具体方案如下：
1、本次债券的发行规模
本次债券发行的规模不超过50,000万元人民币。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限
本次公司债券期限不超过3年（含3年），附第2年末发行人赎回选择权、上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率
本次公司债券票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、债券形式
本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照深圳证券交易所的规定进行债券的转让等操作。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、计息方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期未付的本息金额自兑付日起，按照未付本息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、还本付息的期限和方式
利息每年支付一次，到期一次还本，后一期利息随本金一起支付。还本付息将按照登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、发行对象与方式
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者以非公开方式一次发行。发行对象不超过 200 人，全部以现金认购。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、偿债应急保障方案
本次非公开发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。
根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
抓住商机 立刻联系
马上留言 共同发展
温馨提醒：本网站属于信息交流平台，倡导诚信合作、互惠共赢！为了保证您的利益，建议经销商朋友与厂家合作前，认真考察该公司资质诚信及综合实力，以免造成损失。